Firmy działające w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na najróżniejsze tematy wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z tego też powodu stosowane są różne sposoby na wyłapywanie tego typu sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikacji klientów i dokumentowanie ich kontaktowych danych. Rejestracji mają też podlegać transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to należy o tym poinformować odpowiednie instytucje.
Z tego też powodu firmy funkcjonujące w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml lombard, a za brak tego mogą grozić surowe kary. Niezbędne jest też, aby odpowiednią wiedzę posiadali pracownicy zajmujący się obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść niezbędne szkolenie aml lombard, żeby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+